ÊÎÀÏ ÐÔ Ñò 15.27
Íåèñïîëíåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè ëåãàëèçàöèè (îòìûâàíèþ) äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì, è ôèíàíñèðîâàíèþ òåððîðèçìà
1. Íåèñïîëíåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â ÷àñòè îðãàíèçàöèè è (èëè) îñóùåñòâëåíèÿ âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, íå ïîâëåêøåå íåïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé îá îïåðàöèÿõ, ïîäëåæàùèõ îáÿçàòåëüíîìó êîíòðîëþ, ëèáî îá îïåðàöèÿõ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ó ñîòðóäíèêîâ îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé îïåðàöèè ñ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè èëè èíûì èìóùåñòâîì, âîçíèêàþò ïîäîçðåíèÿ, ÷òî îíè îñóùåñòâëÿþòñÿ â öåëÿõ ëåãàëèçàöèè (îòìûâàíèÿ) äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì, èëè ôèíàíñèðîâàíèÿ òåððîðèçìà, à ðàâíî ïîâëåêøåå ïðåäñòàâëåíèå íàçâàííûõ ñâåäåíèé â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñ íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííûõ ïîðÿäêà è ñðîêîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòÿìè 1.1, 2 - 4 íàñòîÿùåé ñòàòüè, -
âëå÷åò ïðåäóïðåæäåíèå èëè íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà äîëæíîñòíûõ ëèö â ðàçìåðå îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî òðèäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ äî ñòà òûñÿ÷ ðóáëåé.
1.1. Íåèñïîëíåíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè ëåãàëèçàöèè (îòìûâàíèþ) äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì, è ôèíàíñèðîâàíèþ òåððîðèçìà â ÷àñòè ðàçðàáîòêè ïðàâèë âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ è (èëè) íàçíà÷åíèÿ ñïåöèàëüíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà ðåàëèçàöèþ ïðàâèë âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòÿìè 1 è 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè, -
âëå÷åò ïðåäóïðåæäåíèå èëè íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà äîëæíîñòíûõ ëèö â ðàçìåðå îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî äâàäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - â ðàçìåðå îò ñòà òûñÿ÷ äî äâóõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé.
âëåêóò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà äîëæíîñòíûõ ëèö â ðàçìåðå îò òðèäöàòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò äâóõñîò òûñÿ÷ äî ÷åòûðåõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé èëè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî øåñòèäåñÿòè ñóòîê.
2.1. Íåèñïîëíåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â ÷àñòè áëîêèðîâàíèÿ (çàìîðàæèâàíèÿ) äåíåæíûõ ñðåäñòâ èëè èíîãî èìóùåñòâà ëèáî ïðèîñòàíîâëåíèÿ îïåðàöèè ñ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè èëè èíûì èìóùåñòâîì -
âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà äîëæíîñòíûõ ëèö â ðàçìåðå îò òðèäöàòè òûñÿ÷ äî ñîðîêà òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò òðåõñîò òûñÿ÷ äî ïÿòèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé ëèáî àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî øåñòèäåñÿòè ñóòîê.
2. Çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòÿìè 1 è 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ñîòðóäíèêè îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé îïåðàöèè ñ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè èëè èíûì èìóùåñòâîì, â îáÿçàííîñòè êîòîðûõ âõîäèò âûÿâëåíèå è (èëè) ïðåäñòàâëåíèå ñâåäåíèé îá îïåðàöèÿõ, ïîäëåæàùèõ îáÿçàòåëüíîìó êîíòðîëþ, ëèáî îá îïåðàöèÿõ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ âîçíèêàþò ïîäîçðåíèÿ, ÷òî îíè îñóùåñòâëÿþòñÿ â öåëÿõ ëåãàëèçàöèè (îòìûâàíèÿ) äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì, èëè ôèíàíñèðîâàíèÿ òåððîðèçìà, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü êàê äîëæíîñòíûå ëèöà.
3. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííàÿ íàñòîÿùåé ñòàòüåé, íå ïðèìåíÿåòñÿ ê êðåäèòíûì îðãàíèçàöèÿì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòÿìè 1.1 è 4 íàñòîÿùåé ñòàòüè.
(ïðèìå÷àíèå 3 ââåäåíî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2014 N 484-ÔÇ)
|